НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
04.08.2005 N 48-012/559-7686
Асоціації українських банків Київському банківському союзу Банкам України
Інформуємо, що Посольство Сполучених штатів Америки листом від 29.07.2005 повідомило Національний банк України про те, що Сполучені Штати внесли зміни до внутрішнього переліку терористів у відповідності до Указу Президента США 13224. А саме: 19.07.2005 до зазначеного переліку включено Готель "Наско" ("Hotel Nasco") як альтернативну назву Компанії "Центр Наско бізнес резидент" ("Nasco Business Residence Center"), яка отримала визначення терористичної організації та була занесена Сполученими Штатами Америки до внутрішнього переліку терористів ще у вересні 2002 року. Крім того, 25.07.2005 Комітет Ради Безпеки ООН, затверджений Резолюцією 1267 ( 995_452 ), схвалив рішення про внесення Готелю "Наско" до консолідованого списку компаній та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень Резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ), 1526 (2004) ( 995_c30 ).
З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватись вищезазначеним переліком.
Слід зазначити, що головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України (абзац 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ).
Заступник Голови П.М.Сенищ