НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
14.11.2003 N 48-012/582-8377
Асоціація українських банків Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу Банки України
Щодо включення до переліку терористів
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 31.10.2003 повідомило Національний банк України про те, що уряд США, згідно до Наказу Президента США 13224, включив до переліку терористів та заморозив активи організації Комуністична партія Непалу, яка проводить акти тероризму. Разом з тим, уряд США не розглядає можливість передачі назви цієї організації до Комітету з санкцій ООН 1267 для включення її до свого консолідованого переліку терористів для замороження активів, так як не має свідчень про зв'язок цієї організації з Усамою бен Ладеном та членами організацій "Ель-Кайда", або "Талібан".
Останні доповнення до переліку осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів підтримують тероризм розміщенні на веб-сторінці:
http://www.treasury.gov/offices/eotffc/
Заступник Голови О.В.Шлапак