НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
07.07.2004 N 48-012/534-6760
Асоціація українських банків Банки України та їх філії
Щодо включення до переліку терористів
Інформуємо, що 10 червня Департамент Фінансів Сполучених Штатів Америки включив до переліку і заморозив активи Ассада Ахмеда Бараката, що на протязі багатьох років допомагав збирати кошти для фінансування діяльності угрупування "Хізбала".
Дана інформація розміщена на веб-сторінці:
http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/
t11ter-.pdf
В.о. Заступника Голови В.В.Пушкарьов