НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
08.04.2004 N 48-012/255-3458
Асоціація українських банків Банки України
Щодо включення до переліку терористів
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 30.03.2004 повідомило Національний банк України про те, що США внесли поправки до основної назви організації Ансар аль - Іслам, яка булла включена Комітетом з Санкцій ООН 1267 до консолідованого переліку терористів, включивши п'ять додаткових її назв та зробили відповідні виправлення.
В. о. заступника Голови В.В.Пушкарьов
Додаток до листа 08.04.2004 N 48-012/255-3458 (Неофіційний переклад)
ПОПРАВКИ, стосовно організації Ансар аль - Іслам.
Організації також відома як:
- Помічники Ісламу
- Партизани Ісламу
- Армія Ансар аль - Сунна
- Джеїш Ансар аль - Сунна
Поправка назви:
- Курдський Талібан (виправлення від Курдистанський Талібан)
24 лютого, 2003 року Комітет з Санкцій ООН 1267 включив організацію Ансар аль - Іслам до консолідованого переліку терористів через зв'язок Ансар аль - Іслам із організацією аль - Каєда.
Уряду США стало відомо п'ять додаткових назв, які використовувались цією організацією.
США також вказали на потребу у виправленні написання зазначеної організації.
Ми б хотіли інформувати Вас, що 22 березня. 2004 Сполучені Штати внесли поправки до основної назви Ансар аль - Іслам, включили п'ять додаткових назв та зробили відповідні виправлення.
П'ять додаткових назв:
- Помічники Ісламу
- Партизани Ісламу
- Армія Ансар аль - Сунна
- Джеїш Ансар аль - Сунна
- Ансар аль - Сунна
Поправка назви "Курдський Талібан" (від "Курдистанський Талібан")
Також ми попросили Комітет з Санкцій ООН 1267 зробити технічні поправки, а саме: внести п'ять додаткових імен до Ансар аль - Іслам, існуючих у переліку Комітету , та змінити назву на "Курдський Талібан"
Ми були б вдячні, якщо б Ваш уряд вжив наступних заходів: включив додаткові назви та поправку однієї назви у Вашому санкціонованому переліку.
Інформаційний матеріал
Ансар аль - Іслам, який проводить терористичні напади в Іраку, тісно пов'язаний з аль - Каїдою і отримує від неї підтримку. Комітет з Санкцій ООН 1267 визнав це, включивши цю організацію до переліку терористів в минулому році, включаючи інші відомі назви цієї організації. Ансар аль - Іслам продовжив виступати в якості однієї з провідних груп, залучених до терористичних нападів проти коаліції в Іраку і нещодавно почав діяти під назвою Армія Ансар аль - Сунна, також відомий як Джаїш Ансар аль - Сунна, також відомий як Ансар аль - Сунна.
2 жовтня 2003 року, Інтернет сайт Руху за Ісламські Реформи розмістив звернення арабською мовою, скопійоване з Форуму альфава'гід під назвою "Бог є Великим і нова заява муджахеддінів в Іраку", датовану 20 вересня 2003 року. В цій заяві оголошувалось про формування Армії Ансар аль - Сунни, що складається з муджахеддінів, підрозділів джихаду та інших, які б втілили систему шаріату в Іраку. Звіти преси з різних джерел відкривають, що Армія Ансар аль - Сунни є насправді новою назвою, взятою Ансар аль - Ісламом для переслідування своїх терористичних цілей. Наприклад, Аль - Шарк аль - Авсат, газета Арабською мовою, опублікована в Лондоні, повідомила 3 лютого 2004 року, що Ісламський Спостережний Центр, організація, що займається діяльністю фундаменталістів по всьому світові, отримала заяву від Армії Ансар аль - Сунни, і бере на себе відповідальність за самовбивчі бомбування біля поліцейської дільниці біля Мосулу в Іраку 31 січня 2004 року, яке призвело до смертей багатьох осіб. В тій же статті, Аль - Шарк аль - Авсат повідомив про отримання іншої заяви від Армії Ансар аль - Сунни з погрозами подальших нападів самовбивць, і відзначив, що фундаменталісти сказали Аль - Шарк аль - Авсату, що "Армія Ансар аль - Сунни" в основному складається з "Групи Ансар аль - Іслам, що злилась з іншими безкоспромісними фундаменталістами, після падіння Багдаду". Повідомлення від 20 лютого 2004 року в Газеті Гардіан цитувались службовці Іракської розвідки, які вказували, що, за їх переконанням. Джаїш Ансар аль - Сунна є групою, що відкололась від Ансар аль - Іслама. В тій же статті вказувалось, що Абу Абдуллах аль - Хассан бін Махмуд, ім'я якого було серед підписантів звернення Армії Ансар аль - Сунни, описаного вище, є, за повідомленнями, братом провідного бійця Ансар аль - Ісламу. Додаткова інформація, доступна до Сполучених Штатів, підтверджує, що Ансар аль - Іслам діє під назвою Армія Ансар аль - Сунна.
Відповідно, Сполучені Штати звертається до Комітету схвалити включення наступних додаткових назв до включення Ансар аль - Ісламу до переліку терористів:
- Армія Ансар аль - Сунни
- Джаїш Ансар аль - Сунна
- Ансар аль - Сунна
До того ж, ми прохаємо про включення двох варіантів перекладу Ансар аль - Ісламу, що широко виживаються:
- Помічники Ісламу
- Партизани Ісламу
Ми також прохаємо виправити типографську помилку: назва Талібан Курдистану має бути правильно включена як Курдський Талібан.