НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
19.03.2008 N 48-012/464-3177
Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу Територіальним управлінням Національного банку України Управлінню банківського нагляду
Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) відкликав з 13 березня 2008 року ліцензію на здійснення банківських операції у ОАО НАБ "Крайний север" (м. Петропавловськ-Камчатський).
Ліцензію у зазначеного банку відкликано за невиконання ним федеральних законів Російської Федерації, що регулюють банківську діяльність, а також за неодноразові порушення вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189) ( z0381-03 ).
Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв