НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
17.11.2011 N 48-104/2311-13811
Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Територіальним управлінням Національного банку України
Щодо ухвалення резолюцій РБ ООН 1988 (2011) та 1989 (2011)
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) повідомляє таке.
З огляду на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюцій 1988 (2011) ( 995_j80 ) та 1989 (2011) ( 995_j95 ) було модифіковано санкційний режим та консолідований список Комітету Ради Безпеки ООН, заснованого у відповідності до резолюції РБ ООН 1267 (1999) ( 995_452 ) (далі - Комітет 1267), щодо організації "Аль-Каїда", руху "Талібан" та пов'язаних з ними осіб та організацій.
Зазначеними резолюціями, зокрема, було змінено мандат Комітету 1267. Відтепер на зазначений Комітет покладатиметься завдання щодо складання консолідованих списків "Аль-Каїди" і пов'язаних з ними осіб та організацій. У свою чергу аналогічні завдання стосовно руху "Талібан" та пов'язаних з ним осіб та організацій були передані до сфери компетенції Комітету Ради Безпеки ООН, заснованого відповідно до резолюції РБ ООН 1988 (2011) ( 995_j80 ).
Детальну інформацію щодо згаданих комітетів та санкційних списків можна отримати на веб-сторінках http://www.un.org/sc/committees/1988/ та http://www.un.org/sc/committees/1267.
Також повідомляємо, що 16 серпня 2011 року та 15 вересня 2011 року Комітетом 1267 були внесені зміни до зведеного переліку "Аль-Каїди" і пов'язаних з ними осіб та організацій.
На веб-сторінці Комітету 1267 за адресою http://www.un.org/sc/committees/1267/narrative.shtml відкритий доступ до стислої анотації підстав включення осіб та організацій до консолідованих списків, яку цей орган публікує відповідно до параграфа 14 резолюції Ради Безпеки ООН 1904 (2009) ( 995_i55 ).
Заступник Голови І.В.Соркін