НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
ЛИСТ
20.04.2011 N 28-311/1532
Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони, а саме: ТОВ "Метал-ресурс" (код за ЄДРПОУ 30756233) з ДПІ у Донецькій обл. до ДПІ у Луганській обл.;
2) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: ТОВ "Практика М" (код за ЄДРПОУ 32213276), ТОВ "Транссинтез" (код за ЄДРПОУ 31801344), ПП "Агробудпереробка" (код за ЄДРПОУ 25395985), ТОВ "Порто-Франко-Універсал" (код за ЄДРПОУ 35120970), ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Уран" (код за ЄДРПОУ 24157597).
Нагадуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 "Звіт про резидентів-суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними операціями", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Н.О.Пасенова