НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
23.02.2009 N 28-311/697
Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою Департаментом валютного контролю та ліцензування від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони, а саме: ТОВ "Інвестсоюзтехнологія" (код ЄДРПОУ 34428778) з ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва до ДПІ у Печерському р-ні м. Києва, ТОВ "Новосел" (код ЄДРПОУ 33237041) з ДПІ у Печерському р-ні м. Києва до ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва, ТОВ "Голден ленд" (код ЄДРПОУ 32889860) з ДПІ у м. Запоріжжя до ДПІ у м. Хмельницький;
2) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: ПП "Тіс" (код ЄДРПОУ 30851111), ПП Яранцев І.І. (ід. код 2763001077), АТ "Україна-Холдинг-Лізинг" (код ЄДРПОУ 16282673), ТОВ спільне українсько-болгарське підприємство "Булес-Д.Т." (код ЄДРПОУ 30356866), ТОВ "Ракада" (код ЄДРПОУ 31925592), ПП Оленчук П.М. (код ЄДРПОУ 1556719714), ДП "Нью-Ромінвест" (код ЄДРПОУ 33490198), ПП "Альф" (код ЄДРПОУ 25716627), СФГ "Навігатор" (код ЄДРПОУ 31222667), ПП "Мелітопольський консервний завод продовольчих товарів" (код ЄДРПОУ 31370288);
3) ліквідацію нерезидента-боржника в країні реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни: ПП Гулієв Салман Нусрат-огли (Росія).
Одночасно наголошуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 ( za353-03 ) "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенко