Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

09.01.2013 № 48-104/66/163

Банкам України

Асоціації українських банків

Асоціації "Український

кредитно-банківський союз"

Незалежній асоціації банків

України

Територіальним управлінням

Національного банку України

Щодо санкційного режиму стосовно Демократичної Республіки Конго

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) повідомляє таке.

30 листопада 2012 року Комітет Ради Безпеки ООН, що діє на підставі резолюції Ради Безпеки ООН 1533 (2004) щодо Демократичної Республіки Конго, повідомив про оновлення списків осіб та організацій, які підпадають під дію заходів, передбачених пунктами 13, 15 резолюції Ради Безпеки ООН 1596 (2005).

Національний банк України з метою інформування про відповідні ризики, а також з метою належного виконання вимог Закону, вважає за необхідне рекомендувати банкам України ознайомитись із вищезазначеними списками осіб та організацій на веб-сторінці:

http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf.

В.о. Голови

І.В. Соркін

WEB MD Office "НПО Поверхность",

www.master-d.com.ua