НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
09.06.2006 N 48-012/771-6143
Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу
Міністерством фінансів США в березні 2006 року, у відповідності до статті 311 USA PATRIOT Act 2001 року, вжито п'ятий спеціальний захід (1) (запис у Федеральному реєстрі RIN 1506-AA64 - 71 FR 13260-13267) стосовно Комерційного банку Сирії (Commercial Bank of Syria) та його дочірньої структури Сирійсько-Ліванського Комерційного банку (Syrian Lebanese Commercial Bank) як до фінансових установ, які пов'язані з відмиванням кримінальних доходів.
---------------
(1) Заборона чи встановлення умов відкриття або підтримання кореспондентського рахунку чи переказу коштів через рахунок (31 U.S.C. 5318A (b) (1-5)
Національний банк України вважає за доцільне поінформувати банки про відповідні ризики, пов'язані із стосунками з Комерційним банком Сирії та його дочірніми структурами чи підрозділами.
Заступник Голови П.М.Сенищ