Щодо ризиків відмивання коштів з використанням фінансових операцій які здійснюються на виконання договорів про поставку товарів без їх ввезення на митну територію України

Лист від 30.07.2008 № 48-011/1084-10458 · Втратив чинність · поточна редакція від 23.11.2011

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

• 30.07.2008 — Прийняття
• 23.11.2011 — Відкликання, підстава: Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Зв'язки з іншими документами

Відкликається (1)

• Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Ще 5 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).