НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
26.10.2009 N 48-012/2342-19942
Банкам України
Надсилаємо для врахування в роботі текст Публічної заяви в рамках застосування Кроку VI Процедури Спеціального Комітету експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану, який надійшов до Національного банку України від Державного комітету фінансового моніторингу України.
Виконавчий директор з питань валютного регулювання та контролю А.І.Балюк
Додаток до листа НБУ 26.10.2009 N 48-012/2342-19942
СПЕЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЕКСПЕРТІВ З ПИТАНЬ ОЦІНКИ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ (MONEYVAL)
ПУБЛІЧНА ЗАЯВА в рамках застосування Кроку VI Процедури MONEYVAL щодо підвищення рівня відповідності Азербайджану
24.09.2009
З 2006 року* Спеціальний Комітет експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) занепокоєний проблемами становлення режиму боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Азербайджані. 12 грудня 2008 року в ході 28-го Пленарного засідання та 20 березня 2009 року в рамках застосування Кроку VI MONEYVAL оприлюднив Публічні заяви, які залишаються в силі.
_______________ * Починаючи з 2006 року було застосовано численні заходи впливу для посилення занепокоєння Комітету MONEYVAL щодо невідповідності Азербайджану визначеним документам.
На своєму 30-му Пленарному засіданні, що відбулось в м. Страсбург (21 - 24 вересня 2009 року), MONEYVAL визнав прогрес, досягнутий в ході застосування додаткових заходів, направлених на становлення правової бази. Новостворена система боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму ще не досягла достатнього рівня операційності, однак планується, що до грудня 2009 року вона вже буде повністю функціонувати. Азербайджан представить звіт щодо досягнутого прогресу в ході 31-го Пленарного засідання MONEYVAL в грудні 2009 року.