НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
27.01.2010 N 28-311/234
Головному управлінню НБУ в Автономній республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою Департаментом валютного контролю та ліцензування від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: ПП Ібрагімов Р.П. (код за ЄДРПОУ 2469811335), ТзОВ "Енергохолдинг" (код за ЄДРПОУ 32495090), ВАТ "ВЗТА" (код за ЄДРПОУ 5786057), ТОВ "Карпат-Вуд" (код за ЄДРПОУ 30107824), ТОВ "Карпат-Древ ЛТД" (код за ЄДРПОУ 25069665).
2) ліквідацію нерезидента-боржника в країні реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни: "Bisprit GmBH" (Німеччина).
Одночасно наголошуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 ( za353-03 ) "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними операціями", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03, za353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенко