Щодо проведення суб'єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації державних органів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.01.2007 N 20-34-1468

Щодо проведення суб'єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації державних органів

Міністерство юстиції розглянуло лист Держфінмоніторингу України щодо проведення суб'єктами первинного фінансового моніторингу ідентифікації державних органів і повідомляє.

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих оригіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.

Згідно з частиною четвертою статті 6 зазначеного вище Закону ( 249-15 ) ідентифікація особи не є обов'язковою у разі:

- здійснення фінансової операції особами, що раніше були ідентифіковані;

- укладення угод між банками, зареєстрованими в Україні.

Державні органи не внесено до переліку осіб, ідентифікація яких не є обов'язковою.

Заступник Міністра Л.В.Єфіменко