Щодо проведення банками аналізу відповідності фінансових операцій суті діяльності та фінансовому стану клієнтів, що їх здійснюють, з врахуванням джерел походження коштів клієнта, обсягів та інтенсивності здійснення таких операцій

Лист від 19.03.2009 № 48-012/577-4007 · Втратив чинність · поточна редакція від 23.11.2011

Тексту цього документа в базі поки немає.

Історія документа

Зв'язки з іншими документами

Відкликається (1)

Ще 4 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).