НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
28.02.2006 N 48-012/280-2202
Банкам України
Для проведення аналізу ризиків використання банків з метою легалізації злочинних доходів та здійснення іншої протиправної діяльності, а також розробки методологічних підходів щодо їх виявлення, оцінки та мінімізації просимо надати детальне описання виявлених в процесі роботи схем проведення клієнтами фінансових операцій, які можуть використовуватися для легалізації злочинних доходів, або проведення іншої протиправної діяльності.
Разом з описанням кожної з виявлених схем просимо, по можливості, надавати її графічне зображення та власну оцінку мети використання клієнтами цієї схеми розрахунків.
Заступник Голови В.Л.Кротюк