НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
13.12.2004 N 48-012/1055-13014
Банкам України
З огляду на підвищений попит на банківські метали, що спостерігається останнім часом, який у свою чергу створює значний ризик використання цих операцій для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, рекомендуємо забезпечити посилений фінансовий моніторинг операцій з придбання клієнтами банківських металів у порядку, наведеному у листі Національного банку України від 06.12.2004 N 18-111/4923-12622 ( v2622500-04 ) щодо виконання пункту 7.2 постанови Правління Національного банку України від 30.11.2004 N 576 ( v0576500-04 ).
Заступник Голови О.В.Шлапак