НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
N 17003/726-4209 від 31.08.95 м.Київ
Щодо посилення контролю за операціями довірчих товариств
До внесення змін у Положення про порядок обліку та контролю за діяльністю довірчого товариства щодо розміщення приватизаційних паперів ( z0071-94 ) та з метою недопущення порушень законодавства і зловживань грошовими коштами та майном громадян зобов'язуємо установи банків посилити контроль за операціями, які здійснюються на спеціальних довірчих рахунках.
У здійсненні контролю особливу увагу звернути на операції з перерахуванням коштів за кордон, купівлю іноземної валюти, операції з депозитних рахунків, маючи на увазі, що вказані операції можуть здійснюватися тільки у випадку, якщо вони передбачені статутними документами довірчих товариств та за угодою між банком та довірчим товариством, здійснюються за дорученням довірителя та не суперечать чинному законодавству України.
Віце-прем'єр-міністр України - голова Комісії з комплексної перевірки діяльності довірчих товариств В.Дурдинець
Заступник голови правління Національного банку України В.Кравець