НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
20.02.2008 N 28-311/525
Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою Департаментом валютного контролю та ліцензування від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони, а саме: ПП "Техносервіс Крост" (код ЄДРПОУ 32073038) з ДПА у м. Києві до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, ТОВ "Леман-Україна" (код ЄДРПОУ 32036829) з ДПА у Донецькій області до ДПІ у Печерському районі м. Києва, ПП "Азов-Хліб" (код ЄДРПОУ 32369142) з ДПА у Запорізькій області до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська, ПП "Металококс-IV" (код ЄДРПОУ 32035584) з ДПА у Запорізькій області до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, ТОВ "ІНАГРО Гайсин" (код ЄДРПОУ 35019916) з ДПА у Вінницькій області до ДПІ у Приморському районі м. Одеси;
2) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: СП ТзОВ "БМД і К" (код ЄДРПОУ 30536229), ТОВ "Жиклер" (код ЄДРПОУ 22735506), МПП "ТОМ і К" (код ЄДРПОУ 19178344), ПФ "Мія" (код ЄДРПОУ 23119471), АТЗТ ВФ "Техносервіс" (код ЄДРПОУ 2132467), Спільна фірма "Взірець" у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 20417373), ВАТ "Вінницьке САТП 0102 "Агропромтранс" (код ЄДРПОУ 00450743);
3) ліквідацію нерезидента-боржника в країні реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни: фірма "АРМ Gida Tarim Naklyat Petrol Tekstil Orman Urun. INS. SAN. Ve TIC. Ltd STI" (Турецька Республіка).
Одночасно наголошуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 ( za353-03 ) "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенко