НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
22.09.2009 N 28-311/3554
Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою Департаментом валютного контролю та ліцензування від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), який має прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони, а саме: ДП ОПР "Украерорух" (код за ЄДРПОУ 19477064) з ОДПІ у Шевченківському р-ні м. Києва до ДПІ у м. Бориспіль;
2) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: ПП Донбас-Ресурс (код за ЄДРПОУ 32221140), ПП "Хімтрейд" (код за ЄДРПОУ 32909152), фізична особа Ганущак О.І. (ід. номер 2856008612), ТОВ "Акроцем" (код за ЄДРПОУ 30548297), ВКФ "Мирослава" (код за ЄДРПОУ 24683021), ЗАТ "Укррос" (код за ЄДРПОУ 22971690), ТОВ "КСРМУ" (код за ЄДРПОУ 481703), ПП Ашифін Ф.В. (ід. номер 2248008621);
3) ліквідацію нерезидента-боржника в країні реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни: фірма "Diex Corp" (Корея), ЗАТ "Мосукраїнснаб" (Російська Федерація).
Одночасно наголошуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 ( za353-03 ) "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними операціями", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенко