НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
19.12.2006 N 28-311/4835
Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою Департаментом валютного контролю та ліцензування від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони (Додаток N 1);
2) закінчення процедури ліквідації 47 суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах (Додаток N 2);
3) ліквідацію 6 нерезидентів-боржників в країні їх реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цих країн (Додаток N 3).
Одночасно наголошуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями" ( za353-03 ), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенко
Додаток N 1
Перелік суб'єктів ЗЕД, які перереєстровані в інші регіони
------------------------------------------------------------------
|N п/п |Код ЄДРПОУ | Назва | Орган |Орган, до якого |
| | | резидента | реєстрації |перереєстрований|
| | | | | |
|------+-----------+-------------+--------------+----------------|
| 1 | 31317156 |ТОВ НВП |ДПІ у |Бориспільський |
| | |"Геопошук" |м. Полтава |ОДПІ Київської |
| | | | |області |
|------+-----------+-------------+--------------+----------------|
| 2 | 14041505 |ТОВ |Кременецький |ДПІ у |
| | |"Піраміда" |МДПІ |м. Хмельницький |
| | | |Тернопільської| |
| | | |області | |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
Перелік суб'єктів ЗЕД, по яких закінчено процедуру ліквідації з подальшим зняттям з обліку в податкових органах
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Код ЄДРПОУ / | Назва резидента |
| | ідентифікаційний номер | |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 1 | 25598524 |ПП "Манелла" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 2 | 31251902 |ДП "Каскад-Плюс" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 3 | 19274208 |КМП "Будмонтаж" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 4 | 30457074 |ПП "КВВ" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 5 | 13624699 |ТОВ "УФ "Свертальф" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 6 | 24766988 |ПП "Парадайс К" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 7 | 30323174 |ПП "Дунайтрейд" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 8 | 13877101 |ТОВ "Бесарабія" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 9 | 31207125 |ДП ВО "Зонд" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 10 | 30155820 |СП ТОВ "Сузір'я" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 11 | 23220224 |Підприємство "Контінент" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 12 | 31619887 |ПП Торговий дім "Блек Си" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 13 | 21019506 |ТОВ "Дугес" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 14 | 22570519 |ПП "Паритет" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 15 | 13988355 |ПП "Веда" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 16 | 32362420 |ТОВ "Євро-Метал-Систем Україна" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 17 | 25142089 |ТОВ "Т.А.К." |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 18 | 25628627 |Філія КНВП "Гермес-Крим" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 19 | 30810122 |ДП ТОВ "Роскрим Импекс" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 20 | 23890060 |ТзОВ "Аскона" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 21 | 31074250 |ПП "Прес-Гігант" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 22 | 20783139 |ТзОВ "Інноваційно-комерційна |
| | |компанія "Ліко" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 23 | 30918029 |ПП "Беліал" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 24 | 30387180 |ПП "Колісниця" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 25 | 22357613 |ВАТ "Галичина" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 26 | 20765638 |ТзОВ "Алегро" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 27 | 30123260 |МПП "Янас" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 28 | 30790672 |ПП "Торгово-будівельна фірма |
| | |"Альфа-2" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 29 | 22422569 |ПП "Патмос" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 30 | 22839298 |ТОВ "Імпорт-Експорт" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 31 | 30352776 |ДП "Одос" ТОВ "Садрія" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 32 | 30595698 |ТОВ "Наташа Експорт-Імпорт" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 33 | 31024566 |ПП "Кседос" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 34 | 14037538 |ПМП "Асторія" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 35 | 21133478 |СМП "Фірма Амітор" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 36 | 21152642 |СПУП ТОВ "Спектра ЛТД" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 37 | 21160245 |ТОВ "Каштан" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 38 | 22602722 |ДП "ТОМИ" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 39 | 30197148 |ПП "Технобуд" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 40 | 30917313 |ПМП "Самшит" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 41 | 30935070 |ТОВ "Морава" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 42 | 30750493 |ПП "Олдім" |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 43 | 2341704487 |ПП Дмитрів Н.П. |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 44 | 2307022272 |ПП Цісар С.А. |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 45 | 2406202029 |ПП Сіладі В.В. |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 46 | 2766205555 |ПП Чернаті В.В. |
|------+------------------------+--------------------------------|
| 47 | 1772214837 |ПП Папп П.П. |
------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
Перелік іноземних суб'єктів господарської діяльності, які ліквідовані в країні їх реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни
------------------------------------------------------------------
|N п/п | Назва нерезидента-боржника |Країна |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 1 |АТ "Asidcons" |Молдова |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 2 |ВАТ "Кузнецкий металлургический завод" |Росія |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 3 |ТОВ "Роката" |Росія |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 4 |ОАО "Табачная фабрика "Новость" (АОЗТ "Курская |Росія |
| |табачная фабрика") | |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 5 |ВАТ "Ляскальський паперовий завод" |Росія |
|------+------------------------------------------------+--------|
| 6 |АНО "Межрегиональный центр детского отдыха и |Росія |
| |оздоровления" | |
------------------------------------------------------------------