НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
21.04.2008 N 28-311/1297
Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою Департаментом валютного контролю та ліцензування від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони, а саме: ТОВ "Голден Ленд" (код ЄДРПОУ 32889860) з ДПА у Запорізькій області до ДПІ у м. Хмельницький, ТОВ "Ропіт Дніпро" (код ЄДРПОУ 32486479) з ДПА у м. Києві до ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська;
2) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: КП "Першотравневе" (код ЄДРПОУ 30098223), ПП "Шауер-Продукт" (код ЄДРПОУ 31899306), ТОВ "ІТТІ" (код ЄДРПОУ 14328425), БО "Фонд підтримки міжнародного співробітництва України" (код ЄДРПОУ 26334098), ТОВ АПК "Злагода-М" (код ЄДРПОУ 32101280), СП "Слован" (код ЄДРПОУ 19356923), Мартинюк А.Я. (ід. номер [...]);
3) ліквідацію нерезидента-боржника в країні реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни: ВАТ "ВЕЛТ Кінескоп" (Росія), компанія "Merchant Marine Service L.L.S." (Панама).
Одночасно наголошуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 "Звіт про порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями" ( za353-03 ), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту валютного контролю та ліцензування О.Г.Біланенко