НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
24.02.2005 N 48-012/136-1752
Асоціації українських банків Банкам України
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 16.02.2005 повідомило Національний банк України про те, що Сполучені Штати включили Мухсін Аль-Фадхлі (Muhsin AL-Fadhli) до переліку терористів у відповідності до Указу Президента США 13224.
Крім того, уряд Сполучених Штатів надіслав запит до Комітету Ради Безпеки ООН, заснований Резолюцією 1267 ( 995_452 ) з проханням включити Фадхлі до консолідованого переліку осіб та установ, пов'язаних з Усамою бен Ладеном або членами організацій Талібан чи Аль-Каїда.
Останні доповнення до переліку осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів підтримують тероризм розміщенні на веб-сторінці: http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/t11ter.pdf
Заступник Голови В.Л.Кротюк