НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
02.02.2005 N 48-012/86-932
Асоціації українських банків Банкам України
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 25.01.2005 повідомило Національний банк України про те, що Сполучені Штати включили Сулеймана Халід Дарвіша (Sulayman Khalid Darwish) до переліку терористів у відповідності до наказу Президента США 13224.
Крім того, уряди Іраку та Сполучених Штатів надіслали спільний запит до Комітету 1267 Ради Безпеки ООН з проханням включити Дарвіша до консолідованого переліку осіб та установ, пов'язаних з Усамою бін Ладеном або членами організацій Талібан чи Аль-Каїда.
Останні доповнення до переліку осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів підтримують тероризм розміщенні на веб-сторінці: http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/t11ter.pdf
Заступник Голови В.Л.Кротюк