НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
08.12.2003 N 48-012/644-9146
Асоціація українських банків Банки України
Щодо переліку країн, які не співпрацюють з FATF
Інформуємо, що листом від 17.11.2003 за N 1667/30320-6-1 Державний департамент фінансового моніторингу повідомив Національний банк України, що результатами пленарного засідання FATF, яке відбулося у Стокгольмі 3 жовтня 2003 року, було прийнято рішення про необхідність посилення контролю фінансових операцій, пов'язаних з юрисдикцією Мьянми, починаючи з З листопада 2003 року.
У червні 2001 року Мьянма була занесена FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. До теперішнього часу цією країною не були вжиті заходи щодо ліквідації основних недоліків у системі боротьби з відмиванням грошей, зокрема, не було створено відповідної національної законодавчої бази та не активізовано участь у міжнародному співробітництві в цій сфері.
FATF рекомендує посилити контроль за фінансовими операціями та здійснити відповідні заходи щодо зазначеної юрисдикції, включаючи:
- застосування суворіших вимог під час здійснення фінансових операцій щодо ідентифікації клієнтів та проведення ретельніших консультацій, включаючи звертання до спеціальних фінансових експертів щодо зазначеної юрисдикції, для ідентифікації вигодоотримувачів до встановлення ділових відносин з фізичними та юридичними особами - резидентами Мьянми;
- посилення механізмів звітності, в тому числі систематичної звітності щодо фінансових операцій з резидентами Мьянми, враховуючи те, що вони найвірогідніше будуть підозрілими;
- посилення уваги під час розгляду заяви банку-резидента Мьянми про утворення в країнах-учасницях FATF свого філіалу, відділення або представництва;
- попередження не фінансових організацій про те, що трансакції з юридичними особами Мьянми можуть нести ризик легалізації (відмивання) доходів.
Додаткова інформація стосовно питання застосування контрзаходів щодо юрисдикції Мьянми розміщена на веб-сторінці FATF за адресою: http://www.fatf-gafi.org.
Заступник Голови О.В.Шлапак