НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
N 13-312/4856-7325 від 03.12.2001
Комерційним банкам України
Звертаємо Вашу увагу на те, що останнім часом на адресу банків України надходять числені пропозиції щодо інвестиційних проектів, які на перший погляд є досить привабливими для українських банків та підприємств: включають в себе значні суми іноземної валюти та банківських металів або цінні папери великого номіналу (від кількох мільйонів до кількох мільярдів доларів США), містять посилання на надійні та відомі в світі закордонні банківські установи, а також на добре відомі українські банки та інші державні та комерційні установи.
Як свідчить практика, основна маса цих інвестиційних проектів - це авантюри, які розраховані на недостатній рівень кваліфікації та обережності працівників банків. Аферисти подають подібні пропозиції також з метою отримання зразків документів із підписами відомих урядових та політичних осіб, керівників банків, які потім використовуються шахраями для подальших афер.
Слід взяти до уваги, що міжнародний фінансовий ринок має детально відпрацьовані процедури кредитних операцій, і тому банки не користуються послугами підозрілих осіб-посередників.
Повідомляємо, що у разі отримання Вашим банком інвестиційних пропозицій, характер та надійнійть яких викликає сумніви чи запитання, Вам необхідно бути уважними до потенційної небезпеки шахрайства, і переадресувати таку організацію (або фізичних особ), до відповідних підрозділів центрального апарату Національного банку України, з метою з'ясування всіх обставин справи та попередження злочину.
Перший заступник Голови НБУ А.В.Шаповалов