НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
21.07.2005 N 48-012/521-7245
Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Київському банківському союзу
Щодо осіб, які підпадають під санкції ООН
Інформуємо, що Міністерство закордонних справ України повідомило Національний банк України про те, що 22 червня 2005 року Комітет Ради Безпеки ООН, створений резолюцією Ради Безпеки ООН 1518 ( 995_c15 ) від 24.11.2003 ( 995_c15 ) щодо Іраку, схвалив рішення про внесення однієї особи до санкційного списку осіб, пересування та діяльність яких, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1483 (2003) ( 995_b43 ) від 22.05.2003 року, заборонені і фінансові ресурси яких мають бути передані Фонду розвитку Іраку.
До вказаного списку внесена нова особа:
83) Ім'я: Muhammad Yunis Ahmad (name)
Відомий під іменами: Muhammad Yunis Al-Ahmed
(allias) Muhammad Yunis Ahmed Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali
Дата та місце народження: 1949, Al-Mosul, Iraq
(dpob)
Національність: Iraqi
(nationality)
Адреси: Al-Dawar Street,
(addresses) Bludan, Syria Damascus, Syria Mosul, Iraq Wadi Al-Hawi, Iraq Dubai, United Arab Emirates Al-Hasaka, Syria
Повний список осіб, пересування та діяльність яких, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 1483(2003) ( 995_b43 ) від 22.05.2003 року, заборонені і фінансові ресурси яких мають бути передані Фонду розвитку Іраку, розміщено на офіційній веб-сторінці Комітету Ради Безпеки ООН 1518:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1518/040602_inds.htm
Заступник Голови В.Л.Кротюк