НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
21.08.2006 N 48-012/1034-8799
Департаменту з питань запобігання використання банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Асоціації українських банків Українському кредитно- банківському союзу Банкам України
З метою забезпечення якісного виконання пункту 5 Указу Президента України від 18 липня 2006 року N 624/2006 ( 624/2006 ) "Про заходи щодо посилення захисту прав громадян, які є вкладниками банків, та інших клієнтів банків і забезпечення стабільності у банківській системі" просимо в строк до 24.08.2006 надати обґрунтовані пропозиції щодо організації доступу банків до довідково-інформаційної системи про втрачені документи, що посвідчують особу, мети та способів використання такої інформації (безпосереднє звернення до бази даних з використанням електронної пошти Національного банку при відкритті клієнтом рахунку або проведенні операції, яка потребує ідентифікації; використання копії відповідної бази даних, яка надаватиметься та оновлюватиметься за допомогою електронної пошти Національного банку тощо).
Заступник Голови В.Л.Кротюк