НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
28.09.2004 N 48-012/803-9771
Банкам України
З метою забезпечення реалізації банками передбаченого статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) права щодо одержання інформації, яка стосується ідентифікації клієнта, просимо до 8 жовтня цього року повідомити Національний банк України про результати звернень за період з 12.06.2003 по 01.10.2004 до органів державної влади для отримання відповідної інформації (за формою, що додається).
При цьому, просимо надати інформацію про загальну кількість запитів банку та відповідей органів державної влади (про надання інформації, про випадки відмови органами державної влади у наданні такої інформації на запити банку) у 2003 та 2004 роках в межах вказаного періоду.
Інформацію просимо надати за адресою: 480umon@u0h2.
Заступник Голови О.В.Шлапак
Додаток
Інформація
_____________________________________________ (назва банку) про результати звернень до органів державної влади
------------------------------------------------------------------
|Назва органу|Реквізити | Короткий | Реквізити | Короткий |
| державної | листів - | зміст | листів - |зміст листів-|
| влади | запитів | запитів | відповідей | відповідей* |
| | банку | банку | органів | |
| | | |державної влади| |
|----------------------------------------------------------------|
| за період з 12.06. по 31.12.2003 |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|------------+----------+----------+---------------+-------------|
| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| за період з 01.01. по 01.10.2004 |
|----------------------------------------------------------------|
| | | | | |
|------------+----------+----------+---------------+-------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
--------------
* У цій графі необхідно зазначити про надання інформації повністю чи частково (вказати, які саме відомості не надано) або про відмову в наданні інформації в цілому.
Всього:
у 2003 році:
запитів банку _____;
відповідей органів державної влади ______;
відмов у наданні інформації _____.
у 2004 році:
запитів банку _____;
відповідей органів державної влади ______;
відмов у наданні інформації _____.