НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
22.07.2005 N 48-012/526-7292
Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Київському банківському союзу
Щодо наказу Президента США про запобігання фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Відповідно до листа посольства США Національний банк України інформує, що Президент США підписав наказ "Про боротьбу з торгівлею зброєю масового знищення і пов'язаними матеріалами шляхом перекриття фінансових потоків та іншої підтримки мережам розповсюдження зброї масового знищення".
Цей наказ надає новий інструментарій для боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення через надання повноважень по замороженню в США активів тих, хто розповсюджує зброю масового знищення та тих, хто їх підтримує або надає послуги тим, хто розповсюджує, таким чином забороняючи особам з США проводити операції з ними. Він встановлює можливість заборони доступу до комерційних та фінансових систем США тим іноземним банкам, які відмовляються заморожувати активи тих, хто включений до переліку розповсюджувачів зброї масового знищення.
Згідно до нових повноважень, наданих цим наказом, до переліку організацій, пов'язаних зі зброєю масового знищення, було включено 8 організацій, а саме:
1. Північна Корея
- Корейська торгова корпорація з розвитку видобування (Korea Mining Development Trading Corporation);
- Комерційний банк Танчон (Tanchon Commercial Bank);
- Корейська генеральна корпорація Ріонбонг (Korea Ryonbong General Corporation).
2. Іран
- Організація Аерокосмічних промисловостей (Aerospace Industrial Organization);
- Промислова група Шахід Хеммат (Shahid Hemmat Industrial Group);
- Промислова група Шахід Бакері (Shahid Bakeris Industrial Group);
- Організація з атомної енергетики Ірану (Atomic Energy Organization of Irna).
3. Сирія
- Центр наукових розробок і досліджень (Scientific Studies and Research Center).
При цьому, банківським установам в своїй роботі слід враховувати, що в разі виконання операцій за дорученням клієнтів, які потрапили до наведеного переліку розповсюджувачів зброї масового знищення, банки наражаються на ризик застосування санкцій з боку американського уряду.
Заступник Голови В.Л.Кротюк