НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
ЛИСТ
30.10.2007 N 25-111/2022-11186
Територіальним управлінням Національного банку України ОПЕРУ НБУ Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу
До Національного банку України від Міністерства закордонних справ України надійшли відповідні матеріали щодо наявності в обігу підробних банківських гарантій Центрального банку Еквадору.
Зазначені матеріали містять зразки документів та інформацію про те, що на міжнародних фінансових ринках будуть обертатися банківські гарантії, нібито випущені Центральним банком Еквадору. Однак, відповідно до вимог статті 84 закону щодо грошово-кредитної системи і державного банку Еквадору, Центральному банку Еквадору забороняється виступати гарантом за будь-якими зобов'язаннями третіх осіб. У зв'язку з тим, що Центральний банк Еквадору не випускав ніяких банківських гарантій, він просить бути уважними і вжити усіх необхідних запобіжних заходів з метою недопущення використання зазначених гарантій під час здійснення трансакцій.
Документи, які були випущені в обіг, не відповідають форматам, що використовуються Центральним банком Еквадору для випуску ним цінних паперів і облігацій, підписи на них не належать посадовим особам, чиї прізвища зазначені на них, і насамкінець, ці посадові особи не є законними представниками установи, і їх підписи не кваліфіковані як підписи уповноваженої особи.
У разі виникнення потреби ознайомитися із надісланими зразками фінансових документів нібито випущених Центральним банком Еквадору звертайтеся до Національного банку України (Департамент платіжних систем).
Виконавчий директор з питань платіжних систем та розрахунків В.М.Кравець