НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
17.06.2009 N 28-311/2177-11650
Територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям, Центральній розрахунковій палаті
Щодо надання реєстрів операцій клієнтів
У зв'язку з численними зверненнями банків стосовно строків надання реєстрів операцій клієнтів, які передбачають імпорт продукції (робіт, послуг), що здійснюється без увезення із-за кордону на територію України (далі - Реєстр), Національний банк України повідомляє наступне.
Відповідно до листів Національного банку України від 12.05.2009 N 13-116/3170-9003 ( v9003500-09 ) та від 29.05.2009 N 28-311/1911-10476 ( v0476500-09 ) Реєстр формується уповноваженим банком - юридичною особою за клієнтами-резидентами та надсилається територіальним управлінням Національного банку України засобами електронного зв'язку 10 числа місяця наступного за звітним.
Враховуючи зазначене, Реєстр вперше надсилається уповноваженим банком до територіального управління Національного банку України 10.07.2009 за станом на 01.07.2009 з даними за червень 2009 року.
Заступник Голови П.М.Сенищ