НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
N 28-111/736 від 29.02.2000 м.Київ
vd20000229 vn28-111/736 Кримському республіканському, по м.Києву і Київській області, обласним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ комерційним банкам
Щодо надання комерційними банками інформації згідно з п.2 постанови КМУ та НБУ від 12.12.98 N 1968
Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку від 12.12.98 N 1968 ( 1968-98-п ) "Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями" (із змінами) передбачено, що у разі ненадходження резидентам валютних цінностей в установлені Законом України від 23.09.94 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" терміни уповноважені банки інформують про це Національний банк та органи державної податкової служби.
Порядок надання комерційними банками цієї інформації Національному банку України та органам державної податкової служби встановлений Інструкцією про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 ( z0338-99 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631.
Директор Департаменту С.О.Брагін