НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
21.09.2004 N 48-012/777-9527
Асоціації українських банків Банкам України та їх філіям
Інформуємо, що Посольство Сполучених Штатів Америки листом від 14.09.2004 повідомило Національний банк України про те, що Сполучені Штати у відповідності до Указу Президента США 13224 визначили у себе в країні ісламську фундацію "Аль-Харамаін" та директора американської філії фундації "Аль-Харамаін" Сулімана Аль-Буте як таких, що діють від імені та на підтримку Аль-Кайди, та заморозили активи філіалів фундації в США (Ashland, Oregon and Springfield, Missouri) та на Коморських островах.
Останні доповнення до переліку осіб та організацій, які за визначенням Сполучених Штатів підтримують тероризм, розміщені на веб-сторінці:
http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/t11ter- .pdf
Заступник Голови О.В.Шлапак