НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
ЛИСТ
05.02.2009 N 25-112/315-1759
Банкам України Державному комітету фінансового моніторингу України
ТЕРМІНОВО!
Доводимо до вашого відома лист Посольства Ісламської Республіки Афганістан в Україні від 26.01.2009 N 014/2009, текст якого додається.
Зобов'язуємо банки здійснити всі необхідні заходи відповідно до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).
Директор з питань платіжних систем та розрахунків В.М.Кравець
* * * ПОСОЛЬСТВО ІСЛАМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ АФГАНІСТАН В УКРАЇНІ
ЛИСТ
26.01.2009 N 014/2009
Голові Національного банку України пану Стельмаху Володимиру Семеновичу
Посольство Ісламської Республіки Афганістан в Україні засвідчує Вам свою повагу і має честь передати звернення Центрального Банку І. Р. Афганістан "Da Afghanistan Bank" з люб'язним проханням заблокувати банківські рахунки на ім'я пана Сергій Цой (Mr. Sergy Tsoy) та його дружини пані Галина Цой (Msr. Galina Tsoy) у всіх банках, що діють на території України.
Також, згідно наданої Центральним Банком І. Р. Афганістан інформації, Посольство має честь повідомити, що пані Галина Цой привласнила кошти вищезгаданого банку і вкладників банку, і разом зі своїм чоловіком, який несе значну відповідальність перед "Банком Розвитку Афганістану", виїхали з території Афганістану.
Втеча зазначених осіб представляє серйозну загрозу для "Банку Розвитку Афганістану", так як пані Цой має можливість зняти кошти з рахунків свого чоловіка в банках України, що внаслідок унеможливлює конфіскацію і повернення цих грошей до Афганістану.
Посольство було б вдячне за термінове повідомлення відповіді за результатами розгляду прохання Афганської Сторони у якомога коротший термін.
Посольство Ісламської Республіки Афганістан в Україні користується цією нагодою, щоб висловити Вам запевнення у своїй вельми високій повазі.
Підпис
Печатка