НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
ЛИСТ
24.02.2011 N 28-311/616
Головному управлінню НБУ в Автономній республіці Крим, Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області, Територіальним управлінням НБУ, банкам України та їх філіям
Повідомляємо, що за наявною інформацією, отриманою від органів Державної податкової адміністрації України, встановлено:
1) перереєстрацію у встановленому порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість в інші регіони, а саме: ТОВ "КСК" (код за ЄДРПОУ 23391718) з ДПІ у Дарницькому районі м. Києва до ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя, ТОВ "Львівські автобусні заводи" (код за ЄДРПОУ 33894928) з СДПІ ВПП у м. Львові до ДПІ у Солом'янському районі м. Києва;
2) закінчення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: фізична особа-підприємець Жуковська Л.В. (ідент. номер 2286407169), ТОВ "Реагент" (код за ЄДРПОУ 22919548), фізична особа-підприємець Попович М.І. (ідент. номер 3008810797);
3)ліквідацію нерезидента-боржника в країні реєстрації, яка документально підтверджена компетентними органами цієї країни: ООО "БЕЛЭНЕРГОАКТИВ" (Республика Белорусь).
Нагадуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними операціями", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( za353-03 ), у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи лише з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.
Директор Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Н.О.Пасенова