НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент банківського нагляду
ЛИСТ
24.12.2003 N 45-111/4253-9760
Територіальним управлінням НБУ Операційному управлінню НБУ Асоціації українських банків, Банкам України
Щодо інформації від правоохоронних органів до Національного банку України
До Національного банку України надійшла інформація від правоохоронних органів щодо пропозицій сумнівного характеру з боку дочірнього підприємства "Національний фонд розвитку" (м. Київ, вул. Сирецька, 37а, код ЄДРПОУ 32251369) та його засновника - компанії "NIT HOLDINGS LIMITED" (Британські-Віргінські острови) про використання банківської системи України для здійснення операцій, що можуть завдати негативного іміджу Україні.
Враховуючи викладене, пропонуємо уважно ставитись до розгляду пропозицій з боку вищенаведених структур і в разі необхідності повідомляти правоохоронні органи у порядку, встановленому чинним законодавством.
Заступник Голови О.В.Шлапак