НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
01.12.2004 N 48-012/1019-12453
Банкам України Управлінню методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
Для дослідження проблемних питань, які виникають у сфері кореспондентських відносин і випливають із законодавства країни місцезнаходження банку-кореспондента або політики банку у площині фінансового моніторингу, а також з метою можливого впливу зі сторони Національного банку на ці процеси, просимо невідкладно інформувати Національний банк України про наявні або очікувані проблеми у взаємовідносинах з банками-нерезидентами, зокрема, у разі оголошення припинення кореспондентських відносин або частого витребування інформації щодо ідентифікації клієнтів та їх операцій.
Таку інформацію просимо надавати за електронною адресою: 480umon@u0h2.
Заступник Голови О.В.Шлапак