НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
22.12.2005 N 48-012/1188-13009
Банки України
Асоціація українських банків Український кредитно- банківський союз
Інформуємо, що 15 вересня 2005 р. Міністерство фінансів США визнало Banco Delta Asia (спеціальний адміністративний регіон Макао, Китайська Народна Республіка) фінансовою установою, яка викликає занепокоєння щодо відмивання "брудних" грошей.
В даний час Мінфін США розглядає питання щодо видання інструкції, яка заборонить американським фінансовим установам відкривати або вести будь-які кореспондентські рахунки для (або від імені) Banco Delta Asia на території США, а також яка унеможливить опосередковане використання ним кореспондентських рахунків банків США.
Звертаємо увагу банків на обов'язковість дотримання вимог пунктів 3.9 та 3.10 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ) при встановленні кореспондентських відносин.
Заступник Голови В.Л.Кротюк