Щодо доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування

N 28-326/3806-5924 від 26.09.2002

Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків

Щодо доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079

У доповнення до листа від 10.10.01 N 28-211/3883-6079 Національний банк України доводить до відома комерційних банків інформацію про включення ще однієї фізичної особи до переліку фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм.

У разі ВИЯВЛЕННЯ рахунків, що належать цій особі, а також тих, з яких здійснювались перерахування коштів на користь цієї особи, та на які зараховувались кошти від цієї особи, банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи (відділи захисту національної державності територіальних управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.

- Wa'el Hamza Julaidan

Identifier Information:

Wa'el Hamza Julaidan A.K.A. Wa'il Hamza Julaidan A.K.A. Wa'el Hamza Julaydan A.K.A. Wa'il Hamza Julaydan A.K.A. Wa'el Hamza Jalaidan A.K.A. Wa'il Hamza Jalaidan A.K.A. Wa'el Hamza Jaladin A.K.A. Wa'il Hamza Jaladin A.K.A. Abu Al-Hasan Al Madani

Dob: January 22, 1958

Fob: Al-Madinah, Saudi Arabia

Saudi Passport #: A-992535

Заступник Голови П.М.Сенищ