НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
ЛИСТ
20.05.2011 N 25-111/1241-6435
Територіальним управлінням, ОПЕРУ Національного банку України Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Роз'яснення щодо змін у порядку відкриття рахунків суб'єктів господарювання
У зв'язку з набранням чинності з 7 травня 2011 року Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця" ( 3205-17 ) (далі - Закон) повідомляємо щодо змін у порядку відкриття банками рахунків суб'єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців).
Законом ( 3205-17 ) внесено зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), відповідно до яких скасовано видачу свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи - підприємця як документа, що засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію таких осіб.
Порядок відкриття банками рахунків клієнтів визначається Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ) (далі - Інструкція).
З метою приведення норм Інструкції ( z1172-03 ) у відповідність до вимог Закону ( 3205-17 ) Національним банком України готується проект змін до Інструкції. До набрання чинності відповідними змінами положення Інструкції, у яких є посилання на свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця, не застосовуються.
Банк здійснює ідентифікацію клієнта на підставі інших документів, які вимагаються Інструкцією ( z1172-03 ) для відкриття рахунку.
У разі зміни місцезнаходження власник рахунку - суб'єкт господарювання замість нового свідоцтва про державну реєстрацію має подати у строк, визначений абзацом третім пункту 1.15 Інструкції ( z1172-03 ), інший документ/належним чином засвідчену копію документа, який підтверджує зміну місцезнаходження/місця проживання власника рахунку - суб'єкта господарювання.
Заступник Голови В.І.Ричаківська