НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент пруденційного нагляду
N 43-411/3596-9464 від 01.12.99 м.Київ
vd991201 vn43-411/3596-9464 Територіальним управлінням, ОПЕРУ НБУ, Комерційним банкам
Роз'яснення щодо п.6 постанови Правління Національного банку України від 05.11.99 N 541 "Про заходи щодо посилення валютного контролю за рухом коштів за
кореспондентськими рахунками, відкритими іншими банками у грошовій одиниці України"
На численні звернення, що надходять на адресу Національного банку України щодо виконання п.6 постанови Правління Національного банку України від 05.11.99 N 541 ( v0541500-99 ) "Про заходи щодо посилення валютного контролю за рухом коштів за кореспондентськими рахунками, відкритими іншими банками у грошовій одиниці України", якою передбачено обмеження кореспондентських відносин з банками-нерезидентами і через які проводяться некоректні операції в національній валюті, Національний банк України роз'яснює таке.
Рекомендації Національного банку України в межах згаданої постанови стосувались роботи Москомприватбанку виключно по рахунках ЛОРО, відкритих у національній валюті. Факти припинення кореспондентських відносин з використанням рахунків НОСТРО є некоректними.
Звертаємо увагу на те, що призупинення операцій за кореспондентськими рахунками повинні забезпечувати комплекс забезпечення запобігання проведенню операцій, що можуть сприяти проведенню сумнівних операцій.
Голова В.А.Ющенко