НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
25.11.2003 N 13-135/4944-8717
Територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків
Роз'яснення щодо окремих положень нормативно-правових актів Національного банку України
На запити комерційних банків щодо положень Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 ( z0099-01 ) і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.02.2001 за N 99/5290 (зі змінами), якими регулюється порядок здійснення переказів з використанням міжнародних систем переказу коштів, роз'яснюємо.
Зазначеними Правилами ( z0099-01 ) встановлені вимоги щодо виконання уповноваженими банками доручень фізичних осіб із здійснення переказів іноземної валюти за межі України за неторговельними операціями з поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті та без відкриття таких рахунків (норми та цілі переказу коштів, необхідність подання відповідних підтвердних документів тощо). При цьому Правила не регламентують використання банками тих чи інших програмно-технічних засобів та телекомунікаційних каналів зв'язку для забезпечення проведення грошових переказів. Банки мають використовувати їх згідно з правилами цих систем та відповідними договорами з урахуванням вимог чинного валютного законодавства.
Перший заступник Голови А.П.Яценюк