Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання наглядової ради, зобов’язана подати голові наглядової ради або корпоративному секретарю (у разі його обрання):
Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та відповідний комітет. У складі наглядової ради обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань призначень. Зазначені комітети складаються виключно або переважно з членів наглядової ради, які є незалежними директорами, і очолюються ними.
перелік питань, які виносяться на розгляд наглядової ради;
Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
документи та матеріали з кожного питання порядку денного;
Корпоративний секретар є посадовою особою товариства, що здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів управління, обмін інформацією між ними та акціонером, виконує інші завдання відповідно до положення про корпоративного секретаря товариства.
відповідний проект рішення.
Корпоративний секретар не є членом наглядової ради і не має права голосу на засіданнях наглядової ради.
До повідомлення про скликання засідання наглядової ради додаються усі матеріали, пов’язані з порядком денним.
Товариство у разі обрання корпоративного секретаря може утворювати структурний підрозділ товариства, завданням якого є забезпечення виконання корпоративним секретарем усіх покладених на нього обов’язків.