До виключної компетенції наглядової ради належить:
Без рішення загальних зборів повноваження членів наглядової ради припиняються достроково у разі:
1) заслуховування звіту голови та членів правління з питань фінансово-господарської діяльності товариства;
1) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови, що така заява подається не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;
2) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
2) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я або з інших підстав;
3) прийняття рішення про:
3) набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;
збільшення розміру статутного капіталу у випадках, передбачених законом;
4) набрання законної сили судовим рішенням, яким члена наглядової ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
використання фондів товариства;
5) смерті члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;
вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
6) набрання законної сили рішенням суду, яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України;
надання згоди на вчинення товариством іншого (інших), ніж передбачено цим підпунктом, правочину, правочинів або серії правочинів, пов’язаних одним предметом, із одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами одноразово або сукупно протягом одного календарного року на суму, що перевищує 2 млрд. гривень без урахування податку на додану вартість, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину (правочинів), за винятком правочину (правочинів), предметом якого (яких) є перевезення вантажів (пасажирів), правочину (правочинів) за державними регульованими цінами (тарифами) відповідно до законодавства, правочину (правочинів) із господарським (господарськими) товариством (товариствами), єдиним акціонером (засновником, учасником) яких прямо або опосередковано є товариство, правочину (правочинів), що укладаються із органами державної влади, а також правочину (правочинів), прийняття рішення про вчинення або про попереднє надання згоди на вчинення якого (яких) віднесено до виключної компетенції загальних зборів;
7) отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови з урахуванням пунктів 95, 97 цього Статуту та/або члена правління з урахуванням пунктів 96, 98 цього Статуту;
8) порушення членом наглядової ради обмежень, передбачених пунктом 88 цього Статуту;
утворення постійних або тимчасових комітетів із числа членів наглядової ради для вивчення та підготовки питань, що належать до її компетенції;
9) відчуження акціонером, представником якого є член наглядової ради, всіх належних йому акцій товариства.
обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
У разі коли незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, визначеним законом та цим Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання товариству відповідного письмового повідомлення.
обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради.
затвердження ринкової вартості майна товариства у випадках, передбачених законом;
розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
затвердження плану реалізації стратегічного плану розвитку товариства та річних бюджетів для реалізації стратегічного плану розвитку;
погодження розробленого правлінням проекту фінансового плану товариства;
затвердження інвестиційних проектів на суму, що перевищує 2 млрд. гривень без урахування податку на додану вартість, або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, який розрахований за курсом Національного банку станом на 31 грудня року, що передує даті затвердження;
4) вирішення питань щодо участі товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;
5) вирішення питань щодо створення та/або участі товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізації та ліквідації;
6) вирішення питань щодо створення, реорганізації та/або ліквідації структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню товариства;
7) узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності;
8) внесення загальним зборам пропозицій (подання) щодо кандидатур на посади голови та членів правління;
9) затвердження умов контрактів та їх укладення з головою та членами правління товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи (осіб), яка (які) підписуватиме (підписуватимуть) контракти від імені товариства з головою та членами правління;
10) визначення форм контролю за діяльністю правління;
11) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;
12) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
13) призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту, схваленого правлінням;
14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються із працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (із внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, зокрема заохочувальних і компенсаційних виплат;
15) розроблення та подання в установленому порядку загальним зборам для затвердження положення про правління;
16) подання в установленому порядку загальним зборам пропозицій щодо положення про наглядову раду товариства;
17) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
18) скасування рішень правління;
19) надання правлінню обов’язкових до виконання рішень;
20) затвердження показників ефективності роботи голови та членів правління;
21) попереднє погодження рішень правління стосовно діяльності господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, а саме щодо:
реорганізації та ліквідації;
збільшення або зменшення статутного капіталу;
надання згоди на вчинення правочину, правочинів або серії правочинів, пов’язаних одним предметом, із одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами одноразово або сукупно протягом одного календарного року на суму, що перевищує 2 млрд. гривень без урахування податку на додану вартість, або еквівалент цієї суми в іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку на 31 грудня року, що передує року вчинення правочину (правочинів), за винятком правочину (правочинів), який (які) укладається (укладаються) із товариством або із господарськими товариствами, єдиним акціонером (засновником, учасником) прямо або опосередковано є товариство;
22) затвердження розробленої правлінням організаційної структури товариства;
23) призначення та звільнення керівника (керівників) підрозділу (підрозділів) з питань управління ризиками, комплаєнсу та затвердження схваленого (схвалених) правлінням положення (положень) про підрозділ (підрозділи) з питань управління ризиками, комплаєнсу;
24) розроблення кодексу корпоративного управління та подання загальним зборам пропозицій про його застосовування в товаристві;
25) погодження підготовлених правлінням пропозицій щодо змін до регульованих цін (тарифів) на послуги товариства;
26) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
27) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
28) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов’язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
30) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання щодо утворення та діяльності зазначених комітетів;
31) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності;
32) схвалення стратегічного плану розвитку товариства та інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років) товариства для подання загальним зборам для подальшого затвердження в установленому законодавством порядку;
33) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів відповідно до закону та цього Статуту.