Ст. pd1_68. Статут акціонерного товариства “Українська залізниця”, п. 68

До виключної компетенції наглядової ради належить:

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради, зокрема на підставах, визначених в умовах цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

1) заслуховування звітів голови та членів правління з питань фінансово-господарської діяльності товариства;

2) підготовка рекомендацій щодо розміру дивідендів за акціями та порядку їх виплати з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

3) прийняття рішення:

про використання фондів товариства;

про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або відмову від вчинення такого правочину відповідно до законодавства та цього Статуту;

про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та подання пропозицій вищому органові щодо особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

про утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа членів наглядової ради для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції;

щодо відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство;

про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

про затвердження ринкової вартості майна товариства;

про розміщення товариством облігацій та інших цінних паперів;

про викуп товариством розміщених ним облігацій та інших цінних паперів;

4) затвердження умов контрактів та їх укладення із членами правління товариства;

5) визначення форм контролю за діяльністю правління;

6) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю товариства;

7) вирішення інших питань, віднесених до її компетенції згідно із законодавством та цим Статутом.