Ст. pd1_65. Статут акціонерного товариства “Українська залізниця”, п. 65

До виключної компетенції наглядової ради належить:

Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до її виключної компетенції.

1) заслуховування звітів голови та членів правління з питань фінансово-господарської діяльності товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім вищого органу, за винятком випадків, установлених законодавством.

2) підготовка рекомендацій щодо розміру дивідендів за акціями та порядку їх виплати з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність товариства.

3) прийняття рішення:

про використання фондів товариства;

про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або відмову від вчинення такого правочину відповідно до законодавства та цього Статуту;

про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та подання пропозицій вищому органу щодо особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

про утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції;

щодо відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство;

про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

про затвердження ринкової вартості майна товариства;

про розміщення товариством облігацій та інших цінних паперів;

про викуп товариством розміщених ним облігацій та інших цінних паперів;

4) затвердження умов контрактів та їх укладення з членами правління товариства;

5) визначення форм контролю за діяльністю правління;

6) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю товариства;

7) вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством та цим Статутом.