У період виконання членами наглядової ради своїх обов’язків товариство виплачує їм фіксовану винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, і здійснює компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням членами наглядової ради своїх функцій, в установлених фінансовим планом товариства межах.
Незалежним членом наглядової ради не може бути обрана фізична особа, яка:
Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписує голова правління чи інша уповноважена вищим органом особа на умовах, затверджених рішенням вищого органу. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.
1) є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;
Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов’язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати тощо), здійснюються за рахунок товариства відповідно до затвердженого фінансового плану товариства.
2) є або протягом останніх трьох років була працівником товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;
Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями чи іншими представниками держави здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
3) є афілійованою особою товариства та/або його акціонерів або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;
4) отримує або отримувала від товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;
5) є власником корпоративних прав товариства (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;
6) є державним службовцем чи представником держави;
7) є аудитором товариства або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
8) бере участь в аудиті товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
9) має або мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з товариством або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо особисто чи як акціонер (учасник), керівник, що приймає рішення, або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, який має або мав такі зв’язки;
10) працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради товариства протягом трьох строків;
11) є близькою особою з особами, зазначеними в підпунктах 1-10 цього пункту (термін “близька особа” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”);
12) не відповідає іншим критеріям, встановленим законодавством та цим Статутом.
Незалежний член наглядової ради має рівні права і обов’язки з іншими її членами.
Члени наглядової ради обираються загальними зборами на три роки.