Статут акціонерного товариства “Українська залізниця”, п. 109

Чинна редакція від 03.06.2025 · Постанова набрав чинності 29.09.2015

Статут акціонерного товариства “Українська залізниця”

До компетенції правління належить:

1) організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства;

2) вирішення питань з організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, проведення операцій із цінними паперами;

3) розроблення та подання наглядовій раді на погодження проектів основних напрямів і перспективних планів товариства, їх реалізація, зокрема інвестиційної програми товариства, підготовка та подання наглядовій раді звітів про виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційних планів, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства, визначених у листі очікувань власника, а також розроблення і затвердження поточних планів діяльності товариства;

4) подання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборів звітів про діяльність правління та членів правління;

5) розроблення та подання наглядовій раді для затвердження організаційної структури товариства;

6) розпорядження майном і грошовими коштами товариства в межах компетенції правління в порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства;

7) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить менш як 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

8) визначення порядку затвердження розрахункових цін, зборів та платежів за роботи (послуги), що виконуються (надаються) товариством, які не належать до сфери природної монополії;

9) визначення за погодженням із загальними зборами облікової політики товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації та достовірність бухгалтерського обліку в товаристві;

10) затвердження інформації про діяльність товариства, що подається загальним зборам, наглядовій раді, кредиторам і поширюється в медіа;

11) визначення порядку провадження господарської діяльності товариства;

12) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів товариства, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції загальних зборів, наглядової ради;

13) розгляд і погодження проекту колективного договору товариства, положення про галузеве недержавне пенсійне забезпечення;

14) затвердження положень про структурні підрозділи, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства, їх організаційної структури та вирішення питань щодо управління їх роботою;

15) погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних, фінансових планів та інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства;

16) розгляд матеріалів за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності товариства внутрішнім аудитором та зовнішніх перевірок, які проводяться згідно із законодавством, звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства з прийняттям відповідних рішень за їх результатами;

17) проведення аналізу та подання на розгляд наглядової ради річних фінансових звітів товариства, підготовка фінансових планів та інформації про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства;

18) вирішення всіх питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній), засновником яких є товариство, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх загальних зборів та обов’язковими до виконання органами (органом) таких юридичних осіб. Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є товариство, рішення правління є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління (особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління) та члена правління (особи, яка тимчасово здійснює повноваження члена правління). Для господарських товариств, у яких товариство не є єдиним акціонером (засновником, учасником), рішення правління є підставою для оформлення завдання представнику товариства щодо голосування на загальних зборах акціонерів (засновників, учасників) таких товариств;

19) призначення за погодженням із відповідним органом державної влади керівника режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів із охорони державної таємниці;

20) підготовка пропозицій наглядовій раді щодо внесення змін до цього Статуту та положення про правління товариства;

21) прийняття рішення про покладення обов’язку з організації діяльності із забезпечення охорони державної таємниці, роботи з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку у структурних підрозділах товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах товариства на членів правління, які є громадянами України;

22) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку товариства, розміру виплати дивідендів і розміру фондів, що створюються товариством відповідно до законодавства та цього Статуту;

23) визначення для представника товариства завдання щодо голосування на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств, пакети акцій (частки) яких у статутному капіталі належать товариству;

24) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів і наглядової ради. Правління вирішує інші питання, пов’язані з поточною діяльністю товариства, внесені на його розгляд головою правління, наглядовою радою, що не належать до компетенції загальних зборів і наглядової ради;

25) прийняття рішення про відмову/припинення права постійного користування земельними ділянками в порядку, визначеному Земельним кодексом України;

26) затвердження Антикорупційної програми товариства;

27) схвалення та подання наглядовій раді для затвердження положень про підрозділ внутрішнього аудиту та контролю;

28) розроблення і подання наглядовій раді для затвердження відповідно до законодавства стратегічного плану розвитку та показників результативності товариства, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану та інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п’ять років);

29) прийняття рішень про надання благодійної допомоги в межах затверджених наглядовою радою сфер і видів та розміру благодійної допомоги;

30) організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві та системи повідомлень про порушення;

31) підготовка та подання на погодження наглядовій раді пропозицій до проекту листа очікувань власника;

32) забезпечення оприлюднення на веб-сайті товариства інформації про діяльність товариства, оприлюднення якої передбачено законодавством.

Редакції цієї статті

Тут лише ті дати, коли змінився текст саме цієї статті: редакції акта, які її не торкнулися, у список не потрапляють. Інколи зміна стосується не самої норми, а лише приміток про внесення змін — сторінка порівняння каже про це прямо.