НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент інспектування банків
N 43-211/486-5436 від 27.07.98 м.Київ
vd980727 vn43-211/486-5436 Кримському республіканському, обласним, по м.Києву і Київський області управлінням Національного банку України, Комерційним банкам, Асоціації комерційних банків
Про зміни в звітності по ф. N 91
В зв'язку із зверненнями до Національного банку України Асоціації комерційних банків та банківських установ, повідомляємо наступне.
Статтею 18 Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ) встановлено, що Національний банк України з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю зобов'язаний встановлювати обсяги і форми звітності, яка подається Національному банку, необхідні для виявлення організованої злочинної діяльності та умов, що їй сприяють.
На виконання цієї вимоги постановою Правління НБУ від 2 жовтня 1997 року N 329 ( v0472500-97 ), а у подальшому постановою Правління НБУ N 436 ( v0436500-97 ) від 12 грудня 1997 року, затверджено форму звітності N 91 "Звіт про виявлені банками порушення, що можуть свідчити про злочинну діяльність" (піврічна, річна).
Введення цієї форми звітності та роз'яснення Національного банку України щодо її складання від 19.06.98 р. за N 43-211/376-4361 ( v4361500-98 ) засвідчило, що правоохоронні органи неоднозначно тлумачать її, часом вимагаючи від комерційних банків виконання не передбачених законодавством функцій щодо боротьби із злочинністю.
Крім того, слід зазначити, що в Україні створюється правова база для боротьби з "відмиванням" грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, однак відповідний Закон України знаходиться в стадії розроблення.
Враховуючи викладене, Національний банк України повідомляє, що ближчим часом до форми звітності N 91 будуть підготовлені зміни і вона буде встановлена лише для регіональних управлінь Національного банку України.
Заступник Голови Правління Національного банку України О.І.Кіреєв